Cumplimiento Normativo y Gestión del Riesgo LA/FT/FPADM

En Grupo Alza ayudamos a las empresas a implementar y fortalecer los sistemas SARLAFT y SAGRILAFT, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la adecuada gestión de los riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).

Diseñamos modelos de cumplimiento adaptados a cada organización, fortaleciendo sus procesos internos, la debida diligencia y la cultura de prevención para proteger la reputación y sostenibilidad del negocio.

Sistemas de Cumplimiento para Proteger su Empresa

Nuestro equipo acompaña a las organizaciones en el diseño, implementación y actualización de los sistemas SARLAFT y SAGRILAFT, asegurando el cumplimiento de las exigencias regulatorias y fortaleciendo la gestión integral de riesgos.

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Diagnóstico de Cumplimiento

Evaluamos el nivel de cumplimiento de la empresa, identificando brechas y riesgos frente a la normativa vigente.
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Diseño e Implementación

Desarrollamos políticas, procedimientos, matrices de riesgo y controles necesarios para implementar un sistema de cumplimiento efectivo.
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Capacitación y Seguimiento

Capacitamos al equipo de trabajo y brindamos acompañamiento permanente para mantener actualizado el sistema frente a cambios regulatorios.

Beneficios

  • Implementación de SARLAFT y SAGRILAFT conforme a la normativa.
  • Identificación y mitigación de riesgos LA/FT/FPADM.
  • Identificación de riesgos financieros, legales y tributarios.
  • Capacitación y acompañamiento permanente.

Los sistemas de cumplimiento son una herramienta estratégica para prevenir riesgos legales, financieros y reputacionales. En Grupo Alza acompañamos a las empresas en la implementación de soluciones que fortalecen el gobierno corporativo y garantizan el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.

  • Implementación personalizada según el sector.
  • Matrices de riesgo y debida diligencia.
  • Manuales, políticas y procedimientos.
  • Actualización permanente frente a cambios normativos.